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反洗錢一法四令兩個補充是什么（反洗錢法一法四令）
反洗錢法第三十二條規(guī)定1、法律依據(jù)：《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度。金融機構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時向中...
財經(jīng)資訊 2023-12-24 33 0
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沒有了